|
Інформація про
проведення загальних зборів товариства
Інформація про
проведення загальних зборів товариства
|
Дата
проведення зборів:
|
22.03.2016 11:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
місто Житомир, вул.
Комерційна, буд.5, кабінет №1 голови правління
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне акціонерне товариство
"Меблі" (код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5) (надалі за текстом
– «Товариство») повідомляє, що 22 березня 2016 року в кабінеті №1
голови правління за адресою місто Житомир, вул. Комерційна, буд.5
відбудуться загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»).
Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів
відбудеться 22 березня 2016 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах – 16 березня 2016 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2.
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної
комісії за 2015 рік.
4.
Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства
за 2015 рік.
5.
Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6.
Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за
результатами роботи в 2015 році.
7.
Прийняття рішення про припинення повноважень голови і
членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
8.
Обрання Голови і членів Правління Товариства.
9.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10.
Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
вищевказаних договорів.
12.
Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
Визначення особи, уповноваженої на підписання змін до Статуту Товариства.
Акціонери під час
підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та
робочий час за місцезнаходженням Товариства за адресою м. Житомир, вул.
Комерційна, буд.5 (в кабінеті №1 голови правління). Особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Кучеренко
В.П. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати
документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам
акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами
законодавства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.
|
Найменування
показника
|
2015 рік
|
2014 рік
|
|
Усього активів
|
1974
|
2104
|
|
Основні засоби
|
1872
|
1976
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
31
|
40
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
61
|
71
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
10
|
17
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
20
|
130
|
|
Власний капітал
|
1705
|
1815
|
|
Статутний капітал
|
1685
|
1685
|
|
Довгострокові
зобов'язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов'язання
|
269
|
289
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
-110
|
-69
|
|
Середньорічна
кількість акцій, шт.
|
259310
|
259310
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду, шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду, осіб
|
19
|
20
|
|
|
Дата
проведення зборів:
|
18.03.2015 11:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
місто Житомир, вул.
Комерційна, буд.5, кабінет №1 голови правління
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне акціонерне товариство
"Меблі" (код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5) (надалі за текстом
– «Товариство») повідомляє, що 18 березня 2015 року в кабінеті №1
голови правління за адресою місто Житомир, вул. Комерційна, буд.5
відбудуться загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»).
Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів
відбудеться 18 березня 2015 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за
місцем проведення зборів.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ГОЛОСУВАННЯ:
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2.
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
4.
Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5.
Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за
результатами роботи в 2014 році.
До дня
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні, за
адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5 (в кабінеті №1 голови
правління), на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту,
а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова
правління. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 12 березня 2015 року. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати:
документ, що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на
право участі у загальних зборах – для представників акціонерів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.
|
Найменування
показника
|
2013 рік
|
2014 рік
|
|
Усього активів
|
2066
|
2104
|
|
Основні засоби
|
1901
|
1976
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
80
|
40
|
|
Сумарна дебіторська
заборгованість
|
72
|
71
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
12
|
17
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
216
|
130
|
|
Власний капітал
|
1901
|
1815
|
|
Статутний капітал
|
1685
|
1685
|
|
Довгострокові
зобов'язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов'язання
|
165
|
128
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
-52
|
-69
|
|
Середньорічна
кількість акцій, шт.
|
259310
|
259310
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду, шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду, осіб
|
19
|
20
|
|
|
Дата
проведення зборів:
|
19.03.2014 11:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
місто Житомир, вул.
Комерційна, буд.5, кабінет №1 голови правління
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне акціонерне товариство
"Меблі" (код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5) повідомляє,
що 19 березня 2014 року в кабінеті №1 голови правління за адресою місто
Житомир, вул. Комерційна, буд.5 відбудуться загальні збори акціонерів
(надалі за текстом – загальні збори). Початок загальних зборів об 11 год.
00 хв. Реєстрація учасників зборів відбудеться 19 березня 2014 року з 10
год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення зборів.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ГОЛОСУВАННЯ:
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2.
Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
4.
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5.
Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за
результатами роботи в 2013 році.
6.
Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради
та Ревізійної комісії Товариства.
7.
Обрання членів Наглядової ради.
8.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9.
Затвердження умов цивільно–правових договорів, що
укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання вищевказаних
договорів.
До дня
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні, за
адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5 (в кабінеті №1 голови
правління), на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту,
а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова
правління. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 13 березня 2014 року. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати:
документ, що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на
право участі у загальних зборах – для представників акціонерів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
|
Найменування
показника
|
2012 рік
|
2013
рік
|
|
Усього активів
|
2024
|
2066
|
|
Основні засоби
|
1795
|
1901
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
74
|
80
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
98
|
72
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
55
|
12
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
268
|
216
|
|
Власний капітал
|
1953
|
1901
|
|
Статутний капітал
|
1685
|
1685
|
|
Довгострокові
зобов'язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов'язання
|
71
|
165
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
122
|
-52
|
|
Середньорічна
кількість акцій, шт.
|
259310
|
259310
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду, шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
0
|
0
|
|
|
Дата
проведення зборів:
|
04.04.2013 11:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
місто
Житомир, вул. Комерційна, буд.5, кабінет №1 голови правління
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне акціонерне товариство
"Меблі" (код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5) повідомляє,
що 04 квітня 2013 р. в кабінеті №1 голови правління за адресою місто
Житомир, вул. Комерційна, буд.5 відбудуться загальні збори акціонерів
(надалі за текстом – загальні збори). Початок загальних зборів об 11 год.
00 хв. Реєстрація учасників зборів відбудеться 04 квітня 2013 р. з 10 год.
00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення зборів.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної
комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства
за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства,
отриманого за результатами роботи в 2012
році.
До дня проведення загальних зборів
акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні, за
адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5 (в кабінеті №1 голови
правління), на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту,
а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова
правління. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах – 29 березня 2013 р. Для
участі у зборах акціонерів
при собі необхідно мати: документ,
що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі
у загальних зборах – для представників акціонерів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.
|
Найменування
показника
|
2012 рік
|
2011
рік
|
|
Усього активів
|
2024
|
1922
|
|
Основні засоби
|
1795
|
1793
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
74
|
22
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
98
|
86
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
55
|
3
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
|
268
|
146
|
|
Власний капітал
|
1953
|
1831
|
|
Статутний капітал
|
1685
|
1685
|
|
Довгострокові зобов'язання
|
0
|
0
|
|
Поточні зобов'язання
|
71
|
91
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
122
|
234
|
|
Середньорічна кількість акцій, шт.
|
259310
|
259310
|
|
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду, шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність працівників на кінець
періоду, осіб
|
22
|
21
|
|
|
Дата
проведення зборів:
|
05.04.2012 11:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
місто
Житомир, вул. Комерційна, буд.5, кабінет голови правління
|
|
Вид зборів:
|
Загальні збори акціонерів
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне акціонерне
товариство "Меблі" (код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження м. Житомир,
вул. Комерційна, буд.5) повідомляє, що 05 квітня 2012 р. в кабінеті голови
правління за адресою місто Житомир, вул. Комерційна, буд.5 відбудуться
загальні збори акціонерів. Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 05 квітня 2012 р. з 10 год. 00 хв.
до 10 год. 45 хв. за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання членів
лічильної комісії.
2. Обрання секретаря
загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів
Товариства.
3. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу,
звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження
річного звіту Товариства за 2011 рік.
5.Розподіл прибутку
Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році.
До дня проведення
зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для
прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі
дні за адресою:
м. Житомир, вул.
Комерційна, буд.5 (в кабінеті голови правління), а в день проведення
Загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління. Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
– 30 березня 2012 р. Для участі у
зборах акціонерів при собі
необхідно мати: документ, що
посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі у
зборах – для представників акціонерів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.
|
Найменування
показника
|
2010 рік
|
2011 рік
|
|
Усього активів
|
1655
|
1922
|
|
Основні засоби
|
1278
|
1795
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
59
|
20
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
306
|
86
|
|
Грошові кошти та їх
еквіваленти
|
12
|
3
|
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
-282
|
-48
|
|
Власний капітал
|
1598
|
1832
|
|
Статутний капітал
|
1685
|
1685
|
|
Довгострокові
зобов'язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов'язання
|
57
|
90
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
123
|
234
|
|
Середньорічна кількість
акцій, шт.
|
259310
|
259310
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду, шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду, осіб
|
19
|
21
|
|
|